Truffa e riciclaggio, GdF arresta 2 persone e denuncia altre 2 a Scafati.

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l Finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito n. 2 ordinanze di custodia
cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti residenti nella Provincia
di Napoli ritenuti responsabili dei reati di truffa, riciclaggio, sostituzione di persona,
svolgimento abusivo di attività di mediazione creditizia e di indebito utilizzo di carte di credito
o altri strumenti di pagamento.

Gli arrestati, dopo aver preso contatti con numerosi soggetti bisognosi di denaro, presentavano tali persone ad un istituto bancario presente nel Comune di Scafati e
predisponevano la documentazione falsa necessaria per facilitare la concessione di
finanziamenti e mutui.

Lo scopo ultimo era quello di consentire agli indagati di avere la disponibilita di cospicue
somme di denaro, da impiegare per effettuare operazioni di trading finanziario e per
riceverne i proventi su conti non direttamente loro riconducibili.

La Compagnia di Scafati ha svolto una meticolosa attività di analisi della copiosa
documentazione acquisita presso l’istituto di credito e grazie agli accertamenti bancari
eseguiti su numerosi conti correnti sono state disvelate le condotte criminose degli arrestati.

L’indagine eseguita dalle Fiamme Gialle è coordinata dalla Procura di Nocera inferiore;
finora ha consentito di sottoporre a sequestro preventivo per equivalente 235 mila euro
rinvenuti sui conti correnti dei due indagati, i quali owiamente non presentavano alcuna
dichiarazione dei redditi ed erano quindi completamente sconosciuti al Fisco.

Oltre ai soggetti colpiti dallordinanza, i Finanzieri hanno denunciato n. 2 dipendenti infedeli
della filiale di Scafati delI’istituto di credito.

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